Нацбанк РК приостановил лицензию БТА на работу с обменными операциями

"Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 18 декабря 2013 года №277 принято решение о приостановлении сроком до 31 декабря 2013 года включительно действия лицензии АО "БТА банк" на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг - в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой на основании подпункта б пункта 2 статьи 47, пункта 1-2 статьи 48 закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", - говорится во вчерашнем сообщении Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК

Как указано, решение было принято за систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушение требований, предусмотренных законом РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма"